Directiva SpinBetter contra el Blanqueo de Capitales (AML)

Spin Beter toma todas las medidas necesarias para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de acuerdo con su Política AML (Anti–Money Laundering). La empresa mantiene una postura estricta contra cualquier forma de actividad financiera ilegal. Como parte de estas obligaciones, SpinBetter puede estar obligado a notificar a las autoridades correspondientes si existe alguna indicación de que los fondos utilizados en la plataforma oficial puedan estar vinculados a operaciones ilegales o financiación del terrorismo. En tales casos, la Empresa debe congelar los fondos sospechosos y aplicar todas las medidas requeridas por sus procedimientos AML.

El lavado de dinero incluye:

• ocultar o encubrir el verdadero origen, la propiedad, la ubicación, la transferencia o el control de bienes obtenidos mediante actividades delictivas;
• convertir, transferir, recibir, poseer o usar bienes derivados de actos ilegales con la intención de ocultar su origen ilícito o ayudar a los infractores a evitar consecuencias legales;
• situaciones en las que los bienes proceden de delitos cometidos en otra jurisdicción.

Para evitar que fondos ilícitos entren en la economía legal, muchos países aplican regulaciones estrictas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

SpinBetter sigue protocolos internos y normas legales, cooperando con organismos internacionales que luchan contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en todo el mundo.

Al registrar una cuenta en la plataforma oficial de SpinBetter, usted acepta lo siguiente:

• Confirma que cumple todas las leyes relevantes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluida esta Política AML.
• Declara que no tiene conocimiento ni sospecha de que los fondos utilizados en la plataforma — pasados, presentes o futuros — provengan de fuentes ilegales o estén relacionados con actividades prohibidas o intentos de legitimar ingresos ilícitos.
• Acepta proporcionar de manera oportuna cualquier documento o información requerida según las leyes AML aplicables o las obligaciones regulatorias.

La empresa en la plataforma oficial recopila y almacena copias de pasaportes u otros documentos de identidad proporcionados por el usuario y mantiene registros de cualquier cambio realizado en la cuenta.

SpinBetter supervisa las actividades financieras realizadas en la plataforma para detectar acciones sospechosas y marca operaciones que se desarrollen en condiciones inusuales o de alto riesgo.

La empresa se reserva el derecho de restringir o suspender una cuenta en cualquier momento si existe motivo para creer que la actividad puede estar relacionada con lavado de dinero o conducta delictiva. Según las regulaciones internacionales, SpinBetter no está obligada a notificar al usuario si su actividad es considerada sospechosa o si la información ha sido remitida a las autoridades.

Como parte del programa AML, la empresa realiza procedimientos de verificación de identidad tanto iniciales como continuos basados en el nivel de riesgo del usuario.

SpinBetter solicitará la mínima cantidad de información necesaria para confirmar su identidad. La empresa mantiene registros de todos los datos y documentos utilizados en el proceso de verificación, incluidos los métodos aplicados y sus resultados.

Sus datos personales se compararán con listas de personas sospechosas de actividades terroristas, mantenidas por organizaciones nacionales e internacionales. El conjunto básico de información requerida puede incluir:

• nombre completo
• fecha de nacimiento
• domicilio o dirección registrada
• fuente prevista de los fondos utilizados en la plataforma

Para verificar la autenticidad de esta información, la empresa puede solicitar:

• un pasaporte, documento nacional de identidad o documento gubernamental equivalente que incluya nombre completo, fecha de nacimiento y fotografía;
• una factura de servicios reciente (no superior a tres meses) u otro documento oficial que confirme su dirección.

La empresa puede solicitar documentos adicionales si es necesario y, en algunos casos, puede requerir copias notariadas del material de identificación.