SpinBetter směrnice proti praní špinavých peněz (AML)

SpinBetter přijímá veškeré nezbytné kroky k prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu se svou AML politikou (Anti–Money Laundering). Společnost zaujímá přísný postoj proti jakékoli formě nezákonné finanční činnosti. V rámci těchto povinností může být SpinBetter povinna informovat příslušné orgány, pokud existují známky toho, že finanční prostředky použité na oficiální platformě mohou souviset s nelegálními operacemi nebo financováním terorismu. V takových případech musí společnost zmrazit podezřelé prostředky a uplatnit všechna opatření vyžadovaná postupy AML.

Praní špinavých peněz zahrnuje:

• skrývání nebo zastírání skutečného původu, vlastnictví, umístění, převodu nebo kontroly majetku získaného trestnou činností;
• převod, přesun, přijímání, držení nebo používání majetku pocházejícího z nezákonných činů s úmyslem skrýt jeho protiprávní původ nebo pomoci pachatelům vyhnout se právním následkům;
• situace, kdy majetek pochází z trestné činnosti spáchané v jiné jurisdikci.

Aby bylo zabráněno vstupu výnosů z trestné činnosti do legální ekonomiky, mnoho zemí zavádí přísné předpisy proti praní peněz a financování terorismu.

SpinBetter dodržuje interní protokoly a právní standardy a spolupracuje s mezinárodními organizacemi, které globálně bojují proti praní peněz a financování terorismu.

Registrací účtu na oficiální platformě SpinBetter souhlasíte s následujícím:

• Potvrzujete, že dodržujete veškeré příslušné zákony proti praní špinavých peněz a financování terorismu, včetně těchto AML zásad.
• Prohlašujete, že nemáte žádné znalosti ani podezření, že prostředky použité na platformě — minulé, současné nebo budoucí — pocházejí z nelegálních zdrojů nebo jsou spojeny s jakoukoli zakázanou činností či pokusem legalizovat nezákonné příjmy.
• Souhlasíte s včasným poskytnutím jakýchkoli dokumentů nebo informací požadovaných podle příslušných AML zákonů či regulačních povinností.

Společnost na oficiální platformě shromažďuje a ukládá kopie pasů nebo jiných identifikačních dokumentů poskytnutých uživatelem a vede záznamy o jakýchkoli změnách provedených na účtu.

SpinBetter monitoruje finanční aktivity na platformě za účelem odhalení podezřelého chování a označuje operace probíhající za neobvyklých nebo vysoce rizikových podmínek.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo zablokovat uživatelský účet, pokud existuje důvodné podezření, že daná aktivita může souviset s praním peněz nebo trestnou činností. Podle mezinárodních předpisů není SpinBetter povinna informovat uživatele, pokud je jeho chování považováno za podezřelé nebo pokud byly informace předány úřadům.

V rámci AML programu provádí společnost počáteční i průběžné ověřování identity uživatelů na základě úrovně rizika.

SpinBetter vyžaduje pouze nezbytné minimum informací potřebných k potvrzení totožnosti.

Společnost uchovává záznamy o všech datech a dokumentech použitých v procesu ověřování, včetně použitých metod a jejich výsledků.

Vaše osobní údaje budou porovnávány se seznamy osob podezřelých z terorismu, které jsou vedeny národními a mezinárodními organizacemi. Základní soubor požadovaných informací může zahrnovat:

• celé jméno
• datum narození
• bydliště nebo registrovanou adresu
• očekávaný původ prostředků použitých na platformě

K ověření pravosti poskytnutých údajů může společnost požadovat:

• cestovní pas, občanský průkaz nebo jiný státem vydaný doklad obsahující celé jméno, datum narození a fotografii;
• nedávný účet za služby (ne starší než tři měsíce) nebo jiný oficiální dokument potvrzující vaši adresu.

Společnost může v případě potřeby vyžadovat další dokumenty a v některých situacích i úředně ověřené kopie identifikačních dokumentů.